Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, śledztwo dotyczące zorganizowanej, międzynarodowej, grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec. Grupa działała w okresie od września 2015 roku do maja 2016 roku.  Poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową  usiłowała wyłudzić co najmniej 187 mln zł podatku VAT.

Jak poinformował rzecznik CBA, Piotr Kaczorek, funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali  w Częstochowie i okolicach  trzy osoby, stanowiące trzon tej grupy przestępczej. Agenci przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne miejsca związane  z przedmiotem śledztwa zabezpieczając nośniki danych i dokumentację. Zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty.

W toku śledztwa ustalono, że spółki poprzez szereg fikcyjnych międzynarodowych transakcji udokumentowanych fakturami uwiarygodniały obrót towarem: bateriami, kawą, słodyczami, czy innymi artykułami spożywczymi.

Częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu szeregu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory legalnej działalności. Podmioty działające w ramach ?karuzeli podatkowej" miały w ten sposób podstawę do wystąpienia o zwrot podatku VAT z tytułu dokonywania (fikcyjnych) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów - chciały wyłudzić zwrot 187 mln zł naliczonego VAT , kosztem budżetu państwa. Nie można wykluczyć, że lista zatrzymanych przez CBA wydłuży się - śledczy nadal  pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym.

Źródło: CBA

mp/